Podejrzani to m.in. mieszkańcy województwa wielkopolskiego i łódzkiego. Wśród zatrzymanych są także trzej obywatele Ukrainy i obywatel Rumuni. 22 czerwca funkcjonariusze jednocześnie zatrzymali 13 podejrzanych. Przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw karno-skarbowych, które naraziły Skarb Państwa na straty sięgające 14 milionów złotych. Zatrzymanym grozi nawet 10 lat więzienia.