NA ANTENIE: Sportowy rykoszet Radia Poznań
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
SŁUCHAJ RADIA ON-LINE
 

Prali pieniądze, odbarwiali olej

Publikacja: 16.07.2015 g.09:22  Aktualizacja: 16.07.2015 g.09:26
Poznań
Zakończyło się śledztwo w sprawie „pranie" brudnych pieniędzy. Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu oskarżyła właśnie 10 osób.
kajdanki i pieniadze - Policja Kalisz
/ Fot. (Policja Kalisz)

Zarzuciła im działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe i właśnie „pranie" brudnych pieniędzy. Jak ustalili śledczy, grupa działała na terenie całego kraju. Zajmowała się między innymi odbarwianiem oleju opałowego. Sprzedawała go później jako pełnowartościowy olej napędowy.

Grupa, by zalegalizować przestępczą działalność, przejmowała spółki, które zajmowały się handlem paliwami. Później fałszowała ich dokumenty. Pieniądze pochodzące z nielegalnej działalności członkowie grupy wpłacali na różne konta - pozornie powiązanych ze sobą - spółek. Później wypłacały je podstawione osoby, by mogły trafić do kierownictwa grupy przestępczej.

Na działalności oskarżonych Skarb Państwa stracił prawie 31 mln złotych. Grupa nie płaciła bowiem podatku akcyzowego i VAT-u. Prokuratura nadal prowadzi śledztwo w sprawie 12 innych osób, które także działały w grupie.

http://radiopoznan.fm/n/
KOMENTARZE 0

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00

GALERIA

OSTATNIE FILMY

MATERIAŁY SPONSOROWANE