Szefowie gangu wystawiali fikcyjne faktury sprzedaży oleju napędowego oraz świadczonych rzekomo usług transportowych. Pozostałe osoby zostały oskarżone o udział w grupie przestępczej i szereg działań związanych m.in. z wystawianiem fikcyjnych faktur. Akt oskarżenia w tej sprawie skierowany do sądu w Kaliszu liczy 500 stron.