NA ANTENIE: Rockoteka
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
SŁUCHAJ RADIA ON-LINE
 

Zatrzymania i zarzuty ws. wyłudzeń podatku VAT i prania brudnych pieniędzy

Publikacja: 23.01.2023 g.10:07  Aktualizacja: 23.01.2023 g.10:10 PAP
Poznań
Skarb Państwa miał stracić blisko 20 mln zł przez działalność grupy przestępczej, której członkowie - reprezentujący firmy handlujące autami - posługiwali się nierzetelnymi fakturami VAT. W tej sprawie zatrzymano 12 osób - podała w poniedziałek poznańska prokuratura.
pieniądze kajdanki - KPP Szamotuły
Zdjęcie poglądowe / Fot. KPP Szamotuły

Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prok. Anna Marszałek poinformowała, że 17 stycznia funkcjonariusze poznańskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Wielkopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Poznaniu zatrzymali 12 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawianie i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT na kwotę przekraczającą 100 mln zł oraz spowodowanie uszczuplenia w podatku od towarów i usług na kwotę blisko 20 mln zł.

Jak dodała, zatrzymanym zarzucono także przestępstwo prania brudnych pieniędzy.

Prok. Marszałek podała, że w tej sprawie Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje śledztwo prowadzone przez poznański zarząd CBŚP i Wielkopolski Urząd Celno – Skarbowy. Postępowanie dotyczy wystawienia przez osoby reprezentujące firmy zajmujące się hurtową i detaliczną sprzedażą samochodów osobowych oraz furgonetek, co najmniej 200 nierzetelnych faktur VAT o łącznej wartości przekraczającej 100 mln zł. Faktury miały zostać wystawione w okresie od sierpnia 2018 r. do końca kwietnia 2019 r.

Nierzetelne faktury wykorzystywane były następnie w rozliczeniach ze Skarbem Państwa, a do obrotu trafiały pojazdy, co do których faktyczne ich pochodzenie zostało zmienione

- wskazała prok. Marszałek.

Rzecznik prokuratury podała, że śledczy zabezpieczyli u podejrzanych w tej sprawie mienie o łącznej wartości ponad 1,6 mln zł. Dodała, że wobec 10 osób zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, takie jak dozór policji i poręczenia majątkowe na łączną kwotę 325 tys. zł. Zaznaczyła, że wobec podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu zastosował na wniosek prokuratury tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Według śledczych sprawa ma charakter rozwojowy. Zatrzymanym do tej pory podejrzanym grozi do 25 lat pozbawienia wolności.

PAP
https://radiopoznan.fm/n/nXh4GE
KOMENTARZE 0