Policjanci z Poznania, którzy wykryli przestępstwo, ustalili że oszuści podszywali się pod jedną z firm transportowych. Posługiwali się sfałszowanymi dokumentami. Na europejskiej giełdzie transportowej licytowali zlecenia na przewóz różnych towarów. Pojawiali się u zleceniodawców po partię kuchenek mikrofalowych, płyt indukcyjnych czy telewizorów a potem znikali z towarem.
Jeden z przechwyconych transportów został znaleziony przez policję i to pozwoliło rozpracować grupę przestępczą. Mężczyzn jednak nie aresztowano, a zastodowano poręczenie.