W karuzeli VAT uczestniczyło kilkanaście podmiotów polskich i zagranicznych. Przedmiotem oszustw podatkowych był obrót olejem rzepakowym.
Jak podaje w komunikacie Ministerstwo Finansów, czynności dochodzeniowo-śledcze i kontrolne były prowadzone na terenie czterech województw przez 40 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Przeszukano 10 mieszkań i siedzib spółek, należących do uczestników nielegalnego obrotu olejem rzepakowym.
W oszukańczy proceder było zaangażowanych kilkanaście firm polskich i zagranicznych z krajów UE. Tylko w pierwszym półroczu tego roku ich działalność spowodowała straty budżetu państwa w wysokości 40 milionów złotych.
W związku z czynnościami kontrolnymi realizowanymi w tej sprawie, Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował środki finansowe na rachunkach bankowych w kraju i za granicą w łącznej kwocie ponad 5 milionów złotych.
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zabezpieczyli też 30 sztuk amunicji i magazynek do broni maszynowej posiadany bez zezwolenia, a także podrobione stemple i pieczęcie urzędowe.
IAR/komunikat MF/dabr