KAS i CBŚP zatrzymały 12 osób podejrzanych o wystawianie fałszywych faktur na kwotę 90 milionów złotych

Akcja prowadzona była wspólnie z CBŚP i wielkopolskiej i dolnośląskiej KAS, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, wspieranych przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendy Wojewódzkiej i kontrterrorystów z Poznania.

Akcja została przeprowadzona na terenie całego kraju, przeszukano 24 lokalizacje - miejsca zamieszkania, biura rachunkowe oraz inne nieruchomości

 - poinformowała rzecznik prasowy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej st.rachm. Justyna Pasieczyńska.

Podkom. Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP dodał, że w akcji na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, brało udział ponad 100 funkcjonariuszy; zatrzymano 12 osób.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 3 osobom zarzut kierowania tą grupą. Dodatkowo 5 osób usłyszało zarzuty "zbrodni fakturowej", za co grozi do 25 lat pozbawienia wolności. Pozostałe zarzuty dotyczyły oszustw, prania pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych. Siedem osób zostało tymczasowo aresztowanych

 - przekazał podkom. Żukiewicz z CBŚP.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy przestępczej wystawiali i posługiwali się "pustymi" fakturami. Pozwalało to w nieuprawniony sposób zaniżać należne do zapłacenia podatki. Wyłudzali też kredyty i leasingi.

Przejęto sprzęt elektroniczny oraz dokumentację księgową, która będzie teraz wnikliwie analizowana przez śledczych. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze w różnych walutach o równowartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, a także samochody i dwie jednostki broni, które zostały przekazane do specjalistycznych badań

 - dodał policjant.

W całej sprawie, która ma charakter rozwojowy, występuje 14 podejrzanych. Wartość faktur wystawionych przez grupę to blisko 90 mln zł, a straty Skarbu Państwa to około 10 mln zł. Śledczy ustalili, że grupa mogła "wyprać" około 15 mln zł.

St.rachm. Justyna Pasieczyńska z KAS zaznaczyła, że na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono należące do podejrzanych działki, mieszkania, samochody, udziały w spółkach i pieniądze o łącznej wartości ponad 1 mln zł.