NA ANTENIE: Ramówkowy spekulant
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
SŁUCHAJ RADIA ON-LINE
 

Na nielegalnym hazardzie zarobili ponad 50 milionów złotych

Publikacja: 25.06.2021 g.11:27  Aktualizacja: 25.06.2021 g.13:45 Magdalena Konieczna
Wielkopolska / Poznań
Funkcjonariusze CBA wspólnie z policją i Krajową Administracją Skarbową rozbili grupę, która także prała brudne pieniądze.
CBA - CBA
Fot. CBA

Zatrzymali 37 osób na terenie trzech województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Wpadli między innymi szefowie grupy, a przeszukanych zostało kilkadziesiąt miejsc - mieszkania podejrzanych i prowadzone przez nich firmy. Znaleziono pół miliona złotych w gotówce.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Śledczy ustalili, że grupa działała od połowy 2018 roku.

Prokuratura bada także wątek prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych gier hazardowych w kwocie przekraczającej właśnie 50 milionów złotych. Pieniądze, jakie grupa zarabiała na nielegalnych grach na automatach, trafiały na konta bankowe poza Polskę. Później były inwestowane w nieruchomości. Robiły to zaufane osoby, często członkowie rodzin i przyjaciele podejrzanych. Pieniądze były też legalizowane za pośrednictwem firm należących do zatrzymanych.

Podejrzani usłyszeli zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz przestępstw skarbowych.  Pięciu podejrzanych trafiło na trzy miesiące do aresztu. Pozostali musieli wpłacić poręczenia majątkowe - w sumie milion 800 tysięcy złotych. Wszystkim grozi do 15 lat więzienia.

Zdjęcie Magdalena Konieczna Magdalena Konieczna
https://radiopoznan.fm/n/wjgCQT
KOMENTARZE 0

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

GALERIA

OSTATNIE FILMY

MATERIAŁY SPONSOROWANE