NA ANTENIE: BAILA MI CHA-CHA/ABRAXAS POOL
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
 

"Puste" faktury na 50 milionów złotych. CBŚP zatrzymało 17 osób

Publikacja: 05.01.2021 g.10:00  Aktualizacja: 05.01.2021 g.13:24 Jacek Butlewski
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Wielkopolski zatrzymali 17 osób w związku z wyłudzaniem podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy.
cbśp 17 osóbzatrzymanych za włudzanie vat - CBŚP
Fot. CBŚP

Członkowie grupy zajmowali się między innymi wystawianiem fikcyjnych faktur VAT, które dotyczyły transakcji gotówkowych. Proceder według śledczych trwał od początku 2018 do końca czerwca 2019 roku, a wartość samych faktur przekroczyła 50 mln zł - mówi rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji nadkomisarz Iwona Jurkiewicz.

Funkcjonariusze w toku śledztwa ustalili, że fikcyjne faktury księgowano w zależnych od siebie spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Na ich podstawie wyłudzano zwrot nienależnego podatku VAT. Według śledczych do wyłudzeń dochodziło w obrocie paletami oraz opakowaniami drewnianymi i deskami. Udokumentowane transakcje zarejestrowane w systemach księgowych nie miały miejsca. Faktyczny obrót paletami był niewielki i miał stworzyć wizerunek legalnej działalności.

Śledczy sprawdzili siedziby kilku wielkopolskich firm. Dziewięciu podejrzanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dwie osoby usłyszały zarzuty zbrodni vatowskiej. Zarzutów było więcej, m.in. dotyczyły prania brudnych pieniędzy.

Podejrzanym grozi kara więzienia od 5 do 25 lat.

https://radiopoznan.fm/n/TSbPCE
KOMENTARZE 0

SERWIS INFORMACYJNY


GODZINY: 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

@TWITTER