W trakcie akcji zatrzymano 3 osoby, zabezpieczono dokumentację księgową i gotówkę pochodząca z przestępstw
- mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu – Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.
Nielegalna działalność grupy dotyczyła podnajmu usług pracowniczych z udziałem obcokrajowców.
Wartość „lewych” faktur to blisko 125 mln zł, a straty Skarbu Państwa to ponad 16 mln zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono na kontach bankowych prawie 7 mln zł.
Dwóch podejrzanych zostało aresztowanych na 3 miesiące. Wobec trzeciej osoby zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe.