Wystawiali puste faktury za usuwanie gniazd bobrów. 4 osoby zatrzymane podczas nocnej akcji KAS i CBA

Na polecenie warszawskiej prokuratury funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i krakowskiego Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali kilkanaście miejsc w Wielkopolsce związanych z działalnością grupy przestępczej. Zabezpieczyli dokumentację księgową i nośniki elektroniczne. Zatrzymali 4 osoby podejrzane o udział w grupie zajmującej się wystawianiem pustych faktur oraz innymi oszustwami podatkowymi.

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie poinformowała, że grupa przestępcza działała w latach 2019-2022 na terenie całego kraju.

Stworzyła sieć firm, które wystawiały puste faktury. Dokumentowały m.in. fikcyjny handel stalą i materiałami budowlanymi, leasing samochodów a nawet… usuwanie gniazd bobrów.

To trzecia akcja służb w śledztwie trwającym od 2021 r. Tym razem wartość wystawionych pustych faktur VAT to ok. 20 mln zł., a szacowane straty budżetu to ok. 4,5 mln zł.

Podejrzani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw i przestępstw skarbowych polegających na uczestniczeniu w zorganizowanej grupie przestępczej, posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami oraz popełnianiu oszustw podatkowych.

Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani. Wartość zabezpieczonego mienia podejrzanych wynosi ponad 7,5 mln zł.

W związku z tym śledztwem mazowiecka KAS wszczęła 60 kontroli, z których 34 zostały zakończone.

Dotychczas w sprawie jest 30 podejrzanych, z czego 8 zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe i dozór policyjny.

Śledztwo dotyczy nieprawidłowości podatkowych na kwotę ok. 57 mln zł. Wartość zabezpieczonego mienia podejrzanych to ponad 19 mln zł

- przekazała Izba.

Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.