NA ANTENIE: Uspokojenie wieczorne
Studio nagrań Ogłoszenia BIP Cennik
SŁUCHAJ RADIA ON-LINE
 

VAT-owski przekręt na drewnianych paletach

Publikacja: 13.06.2024 g.07:29  Aktualizacja: 13.06.2024 g.12:33 Grzegorz Ługawiak
Kraj
Są zatrzymania w ramach śledztwa dotyczącego prania brudnych pieniędzy oraz fałszywych faktur VAT.
Izba celno skarbowa - Wojtek Wardejn - Radio Poznań
Fot. Wojtek Wardejn (Radio Poznań)

Funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu przeszukali pod koniec maja trzy nieruchomości na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Zatrzymano trzy osoby, którym przedstawiono zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz wystawiania i posługiwania się fałszywymi fakturami VAT.

Nielegalna działalność grupy dotyczyła fikcyjnego obrotu drewnianymi paletami. W proceder oprócz pięciu firm krajowych były zaangażowane dwa podmioty estońskie - wszystkie należące do zatrzymanych.

Łączna wartość wprowadzonych do obrotu „lewych” faktur to 5,5 mln zł. Wstępnie ustalono, że Skarb Państwa wskutek przestępczej działalności mógł stracić ponad 1 mln zł

– mówi rzecznik Prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.

Wobec podejrzanych zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 8.

https://radiopoznan.fm/n/tAB2yD
KOMENTARZE 1
Michal Zielinski
Zniesmaczony 13.06.2024 godz. 08:28
rozmowa dnia z niejakim doktorem Robertem o granicy wschodniej, zmęczyła znanymi komunałami ciągłego eeeeeee i zwrotem - wydaje mi się.....nudne i smutne!