Funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu przeszukali pod koniec maja trzy nieruchomości na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Zatrzymano trzy osoby, którym przedstawiono zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz wystawiania i posługiwania się fałszywymi fakturami VAT.
Nielegalna działalność grupy dotyczyła fikcyjnego obrotu drewnianymi paletami. W proceder oprócz pięciu firm krajowych były zaangażowane dwa podmioty estońskie - wszystkie należące do zatrzymanych.
Łączna wartość wprowadzonych do obrotu „lewych” faktur to 5,5 mln zł. Wstępnie ustalono, że Skarb Państwa wskutek przestępczej działalności mógł stracić ponad 1 mln zł
– mówi rzecznik Prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.
Wobec podejrzanych zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 8.